Yhdysvaltain hallitus syyttää Full Tilt Pokeria Ponzi-huijauksesta

Julkaistu 23/09/11 - Kirjoittanut Simon Nyström Casino Uutiset

Yhdysvaltain hallitus on nostanut uusia syytteitä nettipokerisivusto Full Tilt Pokeria vastaan. Hallitus kutsuu Full Tilt Pokeria ”massiiviseksi” Ponzi-huijaukseksi, jonka avulla pelaajilta on kavallettu yli $400 miljoonaa.


Aiempaa huhtikuussa tehtyä siviilikannetta tukeneessa liittovaltion tuomioistuimeen 20.9. tehdyssä valituksessa syyttäjät syyttävät Full Tilt Pokeria Ponzi-huijauksesta.

Howard Lederer, Chris "Jesus" Ferguson, Rafe Furst ja johtaja Ray Bitar nimettiin kukin syytteessä erikseen. Syytteessä oli myös eriteltynä summat, joita kukin syytetty oli Full Tiltiltä vastaanottanut, vaikka yhtiön sisällä tiedettiin, että yhtiön asiakkaiden tileillä oli selvästi enemmän rahaa kuin yrityksen pankkitileillä.

Maaliskuussa 2011 yhtiöllä oli velkaa ja velvoitteita lähes $400 miljoonan arvosta, mutta käteisvaroja ainoastaan $60 miljoonaa. Kassavajeesta huolimatta Lederer, Ferguson ja Furst saivat kaikki huomattavia suorituksia yhtiöltä:

Lederer: $41 miljoona

Ferguson: $25 miljoonaa

Furst: $12 miljoonaa

Syyttäjät myös väittävät, että Full Tilt jatkoi tietoisesti pelaajien talletusten hyväksymistä, vaikka eivät pystyneetkään saamaan rahoja pelaajien pankeista. Tämä johti $130 miljoonan alijäämään.

Vaikka erinäisiä tiedonmuruja on vuotanut huhtikuusta asti kertoen Full Tiltin törkeästä toiminnasta, antaa uusi aloite paljon enemmän informaatiota siitä, kuinka epävakaa Full Tiltin tilanne on todellisuudessa ollut – ja kuinka tuottoisaa bisnes on ollut Ledererille, Fergusonille, Furstille ja muille yhtiön johtajille.

Syyttäjän uusien väittämien mukaan kyse on paljon vakavammasta asiasta kuin pelkästään epärehellisestä ja huonosta johtamisesta. Syyttäjä mainitsee nimenomaan aikomuksen huijata Full Tiltin nimissä.

”Tosi asiassa Full Tilt Poker ei säilyttänyt tarpeeksi rahaveroja pystyäkseen maksamaan pelaajille. Lisäksi yhtiö käytti pelaajien varoja maksaakseen hallituksen jäsenille ja omistajille yli $440 miljoonaa huhtikuusta 2007 alkaen. Full Tilt ei ollut laillinen pokeriyhtö, vaan maailmanlaajuinen Ponzi-huijaus.”, totesi Preet Bharara Manhattan US Attorneyn lausunnossa.

Full Tilt tilanne oli heikko jo aiemmin, sillä se ei ole onnistunut löytämään sijoittajia, jotka olisivat kiinnostuneita yhtiön ostamisesta. Viimeisin käänne voi kuitenkin viedä Ledererin ja kumppanit suuriin vaikeuksiin. Lopputuloksena saattaa olla henkilökohtaisen omaisuuden takavarikointi mukaan lukien Yhdysvalloissa sijaitsevat kodit.